唐炜臻案11月28日量刑 律师：可能10年

桃木钉

当然不会傻到直接把钱转出去，那种贪污要做一辈子牢的。现代的贪污，都是通过交易，让公司亏损，从对方那里拿巨额回扣，很多时对方公司就是家人开的。安省省长如何贪污？先签订修建电厂合同，然后找个借口取消合同。撕毁合同要赔巨额罚款，对方公司不出一份力，钱就来了。至于省长和中间的官员是否拿了（或将来兑现）回扣，不说你也能猜到。最要紧的是阻挠调查，于是省长以辞职来拖延，好给毁灭真证据编造假材料争取时间。当然，省长大人同时合法捎带30万退休金。民主，就是狗屎外面洒上糖粉，爱吃屎才会说香。

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当然不会傻到直接把钱转出去，那种贪污要做一辈子牢的。现代的贪污，都是通过交易，让公司亏损，从对方那里拿巨额回扣，很多时对方公司就是家人开的。安省省长如何贪污？先签订修建电厂合同，然后找个借口取消合同。撕毁合同要赔巨额罚款，对方公司不出一份力，钱就来了。至于省长和中间的官员是否拿了（或将来兑现）回扣，不说你也能猜到。最要紧的是阻挠调查，于是省长以辞职来拖延，好给毁灭真证据编造假材料争取时间。当然，省长大人同时合法捎带30万退休金。民主，就是狗屎外面洒上糖粉，爱吃屎才会说香。
桃木钉 发表于 2012-11-2 12:31 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

:clap::yes:

Apple001

回复 52# 枫之刀

转载:

加国洗钱的惯用手法 家 园 新 闻

马切特督察表示，犯罪分子总要把非法所得资金变成合法的才能尽情使用，这就催生了洗钱犯罪。犯罪集团很重要的一项业务就是洗钱，把犯罪所得的脏钱通过各种手段进入合法的金融流通之中，反洗钱也是综合治理小组的任务之一。国际货币基金会指出全世界洗钱总量占总GDP的2%到5%，将近9000亿加元到2.25万亿之间，在加拿大洗钱涉及量高达几十亿元。自从1989年立法打击赃款赃物以来，皇家骑警已经查封的总值超过4亿加元。其中安河在2004年前9个月，就查获了价值4400万的赃物以及500万现金，而且对嫌犯提出了超过200项指控。从全国查案成绩来说，安河分局超过了一半。

参事警长韩金(Gene Hann)指出，洗钱的内容包括把赃款赃物变成其它不太可疑的资产、隐藏或者隐瞒资金的来源、为资金编造合法的来源等。符合上述特征的都可以怀疑是在从事洗钱活动。洗钱的一个常见方法是通过现金流极大的服务行业，把非法收入混入每年的营业额中，再存入银行账户之中，变成合法的资金，可以流通到世界各地，再用于其它犯罪。

韩金表示，洗钱可以发生在任何地方任何时间，你可能不知不觉就被卷进这个链条之中，其过程不注意的话显得很平常，尤其是观念上习惯使用现金的人，很难对洗钱有所注意。

加拿大通常洗钱方法
  
在办案中发现，加拿大通常洗钱的方法有以下几种：

存钱：把赃款分成小份分批直接存入银行，或者直接买汇票、本票，再到其它金融机构兑换存入自己账户，通常低于1万元的限额来逃避监管。  

多渠道入账：洗钱者利用买卖投资产品，或者仅仅是利用其它银行的多个账户转帐过来，伪装成购物和支付各种服务的费用。

投资：通过购买地产、高档物品、风险投资

买通银行：买通银行职员参与洗钱，这种方式呈增长趋势。

通过货币服务和兑换机构：利用这些机构，通过递交现金，外币兑换后再汇出境外。还有购买本票、旅行支票等。

使用现金购物：现金购买车辆、珠宝、游艇、高档电器。

利用信用卡：一直多付信用卡账单，往账上存钱，使自己的信用余额一直很高，用于购买高额物品，或者兑成信用卡支票购物。

赌场：拿现金到赌场兑换筹码，最后换取支票入账。

开设高现金流的商业掩护：开设餐馆、酒吧、夜店、货币兑换等高现金流的商店，把赃款混进每天的营业额中。
  
贷款洗钱：犯罪分子给同伙提供一笔大额资金，然后双方签订一个虚假的贷款协议，随后定期按照协议还款，进入流通渠道。

谁会被利用？

韩金表示，洗钱环节中有的从业人员知情不报，为了做生意假装没看见。比如消费者想用25,000元现金购物，销售人员对这种非常罕见的购物方式明知可疑，但是为了达成生意，睁一只眼闭一只眼，他已经不经意地介入到洗钱的环节之中。

因此他提醒小生意业主，在经营时要经常思考，自己对这样的顾客了解深不深，他这么做是为了什么，心里是否内恐惧或者内疚感等等。一旦犯罪分子发现你为了生意不在乎钱从哪里来，你的生意很可能便成为他们未来洗钱的地点。

在皇家骑警列出的常见洗钱犯罪中，作为加拿大经济领域中较为活跃的地产行业，自然成为不少人洗钱的理想场所。马切特督察向记者介绍了一个地产业洗钱比较典型的一种方式，洗钱者首先选择一个愿意接受部分现金支付的房主，假如这栋房子价值200万，洗钱者希望出现合同上的价格为100万，其它100万用现金支付，甚至可以支付更多一些。这其中的100万现金就是要洗的黑钱，洗钱者可以在未来将房子再以200万元的标价上市，交易成功后这其中的100万就洗干净了。

因此对于那些超低价格成交的，或者短期之后房价成倍飙升成交的，都有可能涉嫌洗钱。加拿大联邦政府2008年6月23日生效的C-25号法案，是对《反洗钱与反资助恐怖分子法》的修订。新法要求地产经纪了解买卖双方更多的个人信息，同时需要追踪资金的往来。

要求经纪对以下现象予以关注和报告，读者们也可以了解一下，看看身边是否这样的事情发生：  

客户带来大量现金买房;客户不用自己名字买房，却一直以主人的角色参与整个过程;客户不想提供个人的联系方式，不希望留下任何能牵扯到他的文件;总是到最后才愿意提供买主的名字;客户不在乎房产的价格，但是希望在文件上出现比较低的价格，其它部分由现金支付; 客户支付定金的支票不是自己的，也不是亲属的，是来自第三方;客户有那个大笔现金支付定金，或者资金来自海外或来源不明;客户用公司名义买下个人用的住宅;客户买房子很匆忙连正常的检查都不作;客户在短时期内买几座物业，看上去并不在乎位置、房屋状况或者未来需要花多少钱维修等;客户不希望信件送到所买的地址;客户过分解释或者证明自己资金的来历;客户的电话无法打通或者无此号码;客户用一个租来的邮箱作为联系方式。

zggg

回复  look4fun
广大脑残投资者一边吃着糖包子，一边泪流满面："终于找到组织了！“
脑残人士 发表于 2012-10-30 21:02

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zggg

唐和巴菲特的区别就是假药和真药的区别,真药巴菲特确是30年都大赚,

假药唐确是长期只亏不赚,假药唐硬要用真药的包装冒充真药,

一般人又不是内行,哪看的出来?

他不是超级骗,谁还是?他就是三鹿,黑心棉........
轻风拂面 发表于 2012-10-31 11:34

:thumbu::yes:

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